Ex-sócio do Banco Master tem R$ 112 milhões bloqueados antes da Operação Compliance Zero

Antes de se tornar um dos principais alvos da Operação Compliance Zero, o ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, teve seus bens bloqueados pela Justiça de São Paulo. A medida, realizada em 29 de abril de 2025, atingiu uma conta na Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., onde foram encontrados R$ 112 milhões. A Reag, que recentemente sofreu liquidação pelo Banco Central, está no centro da segunda fase da operação da Polícia Federal.

Essa ação judicial faz parte de uma execução de dívida movida pela família ex-proprietária do Banco Voiter, vendido ao Banco Master em 2024. Eles solicitaram o bloqueio de bens no valor original de R$ 470,5 milhões, alegando débitos pendentes com os banqueiros do Master. A 22ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a medida, que durou oito dias até que um acordo preliminar fosse fechado entre as partes.

Bloqueio de bens detalhado e o impacto para Augusto Lima

Além dos R$ 112 milhões retidos na conta da Reag Trust DTVM, a Justiça identificou outros valores em nome de Augusto Lima distribuídos por diversas instituições financeiras. O levantamento indicou que, além da maior parte dos recursos, ele possuía:

• R$ 484 mil no Bradesco;
• R$ 317,4 mil no Santander;
• R$ 274,41 no Banco do Brasil;
• R$ 2,3 mil no Banco Master;
• R$ 0,44 na Pluxee IP.

O bloqueio desses valores demonstra o esforço da Justiça para garantir o cumprimento da dívida milionária e traz à tona as movimentações financeiras do ex-sócio do Banco Master em meio a investigações mais amplas que envolvem instituições financeiras e figuras do mercado.

Reag Trust: da ascensão meteórica à liquidação pelo Banco Central

A Reag Investimentos, que chegou a ser vista como um dos maiores sucessos na Faria Lima, principal centro financeiro de São Paulo, agora enfrenta um cenário completamente diferente. Entre 2020 e 2025, o patrimônio sob sua gestão saltou de R$ 25 bilhões para R$ 341 bilhões, um crescimento quase 14 vezes maior.

No entanto, essa trajetória promissora foi abalada pela Operação Compliance Zero, que investiga conexões entre o mercado financeiro e atividades criminosas, como as da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra João Carlos Mansur, fundador da Reag, e outros empresários, incluindo Nelson Tanure, conhecido por investir em companhias em dificuldades.

O Banco Central justificou a liquidação extrajudicial da Reag apontando “graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN)”. A medida reforça o impacto da operação e a fiscalização rigorosa sobre o setor financeiro.

O que esperar daqui para frente?

Com a Reag Trust sob liquidação e o bloqueio dos bens de Augusto Lima, o mercado financeiro acompanha de perto os desdobramentos da Operação Compliance Zero. O caso evidencia a crescente pressão das autoridades para combater fraudes e irregularidades no setor bancário, especialmente envolvendo grandes valores e figuras influentes.

A defesa de Augusto Lima optou por não se manifestar até o momento, enquanto as investigações continuam. O cenário mostra que o futebol financeiro brasileiro está longe de ser apenas jogo de cartas marcadas, com a Justiça e a Polícia Federal intensificando a vigilância sobre operações suspeitas.

Quem acompanha o tema sabe que essa é uma história que ainda vai render muitos capítulos. Para os envolvidos, o desafio será provar a lisura das movimentações e reverter a situação, mas para o público, fica o alerta sobre a importância da transparência e do controle rigoroso no sistema financeiro.